В целях идентификации клиента - юридического лица кредитная организация обязана получить сведения о присутствии или отсутствии организации, ее органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от ее имени без доверенности, по указанному местонахождению.
Об этом - информационное письмо ЦБ РФ от 31.07.2007 № 12
Подтверждение указанных сведений возможно путем:
получения от юридического лица письменного подтверждения;
выезда по адресу юридического лица;
иными способами, которые кредитная организация сочтет возможными.