ФНС ИЩЕТ СОЮЗНИКОВ В БОРЬБЕ С «ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ»
Действующее законодательство не содержит эффективного инструмента противодействия созданию номинальных юридических лиц – "фирм-однодневок".
Поэтому ФНС РФ в письме от 16 июня 2006 г. N 09-1-03/3103 рекомендует кредитным организациям для реализации права по принятию решения об отказе открытия банковского счета, предусмотренного п. 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", использовать в совокупности с другими источниками информации списки адресов массовой регистрации и списки массовых заявителей, рассылаемые налоговыми органами.
В связи с тем что налоговые органы не имеют возможности предоставлять указанные сведения регулярно и в электронном виде, ФНС России предлагает Ассоциации Российских Банков оказать содействие в обеспечении кредитных организаций полной и достоверной информацией о "фирмах-однодневках" в части передачи этой информации в электронном виде (по электронной почте, защищенным каналам связи и т.п.).