НАДЕЛЕНИЕ СРО АУДИТОРОВ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИХ КЛИЕНТАМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Организации и индивидуальные предприниматели, заказывая услуги бухгалтера на стороне или аудитора, могут скоро оказаться в достаточно пикантной ситуации. Дело в том, что Минфин Российской Федерации подготовил и активно лоббирует законопроект, предполагающий наделение СРО аудиторов полномочиями по контролю за соблюдением их клиентами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

В частности на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов в случаях, когда они оказывают аудиторские и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги предполагается распространить требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

При наличии у аудиторов любых подозрений на то, что сделки или хозяйственные операции клиента с имуществом осуществлялись, осуществляются или могут быть осуществлены в целях отмывания преступно полученных доходов, они обязаны уведомить об этом свои саморегулируемые организации либо органы прокуратуры.

За неисполнение такой обязанности для индивидуальных аудиторов и других предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, предусматривается административный штраф в размере 10 000 - 50 000 руб. Для компаний же и их должностных лиц за нарушения в этой сфере штрафы уже есть.